HD l/E 1/2.2/113). Da sich trotz intensiven Bemühungen und
Nachforschungen seitens der Untersuchungsbehörde nicht nachweisen liess, dass die
transportierten Gelder aus Verbrechen stammten, wurde der Vorwurf der Geldwäscherei
fallengelassen, was am 3. April 2000 zu entsprechenden Verfahrenseinstellungen führte
(für den Beschwerdeführer vgl. BG act. HD l/A 1/2.1). Gestützt auf das Untersuchungsergebnis wurde jedoch gleichentags wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften
Anklage erhoben, worauf im Übrigen auch in der Einstellungsverfügung hingewiesen
wurde (vgl. BG act. HD l/A 1/2.1 S. 14).