gegründet habe, nicht mehr existiere und ihm Unterlagen fehlen würden, die
man anfordern müsste, was er nicht möchte (SE GD 23/1 S. 6). Auch hier zeigt sich, dass
der Beschuldigte ganz bewusst darauf verzichtete, Nachforschungen zur I.________Ltd.
anzustellen. Dem Beschuldigten war weiter bekannt, dass Mossack Fonseca am Schluss
ihrer Tätigkeit sehr viel Geld von Kunden nahm, aber nichts mehr tat (SE GD 23/1 S. 7;
Seite 18/26

act. 21/4 Ziff. 7). Dies hätte bei ihm ebenfalls Zweifel aufkommen lassen und ihn zu
konkreten Abklärungen anhalten müssen.