Nell’ambito di tale procedimento è emerso che __________ e RE 1 avrebbero bonificato alla società __________ SA (riconducibile all’avv. __________) l’importo di USD 900'000.-- per un investimento che però non fu attuato. Tale somma di denaro era stata bonificata da un conto della __________ Ltd sul quale erano pervenuti circa USD 2 mio provenienti dal conto __________, riconducibile ad __________ e __________. __________ e RE 1 chiesero ripetutamente all’avv. __________ il rimborso dell’importo sopraindicato, senza successo.
Il conseguente procedimento penale a carico dell’avv. __________ è stato disgiunto con decisione 23.5.2008 del procuratore pubblico andando a formare l’inc.