30.6.1996 per la N__________, il 31.12.1996, il 31.7.1997 e il 31.12.1997 per la S__________, come al doc. Q). Per la quantità e l'intensità delle operazioni che la banca sapeva essere destinate, nella maggior parte, a beneficio di I__________ si era in presenza di una situazione del tutto eccezionale, foriera di dubbi e sospetti qualificati che non potevano più esimere la banca da un obbligo di verifica presso i beneficiari dei conti.
5.2. TE 1 indica che, solo nel corso del 1997, a seguito dell'intensificarsi dei prelevamenti, ha chiesto a I__________ se aveva l'accordo degli aventi diritto.