le era nota, essa non sapeva chi si celasse dietro all'__________ AG (testi __________, __________, __________ e __________) e ciò per il semplice fatto che i suoi aventi diritto economici avevano fatto capo al formulario "B", con cui gli avvocati dichiarano di conoscere, senza tuttavia nominarli, gli aventi diritto economici (doc. _); a quel momento essa non poteva però escludere che dietro tale società vi potesse essere lo stesso __________, ciò che è risultato per la prima volta nel 1994 (doc. _). Essa tuttavia non si è preoccupata più di tanto di questa situazione, né si è curata di chiedere maggiori informazioni al fiduciario prima di accreditare le somme richieste.