Allorché ha preso atto che almeno fino all'autunno 1992 il denaro mutuato era stato semplicemente oggetto di trasferimenti da una banca all'altra, in Europa e America, ed in seguito era tornato in Svizzera senza apparente logica (cfr. doc. _), la banca, pur essendosi chiesta come mai questi soldi non fossero stati investiti in alcun progetto concreto -a quel momento non si poteva nemmeno escludere che tali movimenti potessero essere in relazione con operazioni di riciclaggio di denaro sporco (così pure risposta p. 25 e duplica p. 8, 13 e 27 seg.