gli statuti (doc. _), deliberazioni, procure ecc. (cfr. doc. _), ciò che essi hanno puntualmente fatto, omettendo solo in un paio di occasioni -ad es. per quanto riguarda la referenza di una primaria banca richiesta con il doc. _ e per un'informazione richiesta nel doc. - di allegare i documenti che erano stati loro richiesti. L'accertamento dell'avente diritto economico della società, tramite il cosiddetto formulario A, si è per contro rivelato piuttosto problematico: in un primo tempo __________ aveva in effetti dichiarato che lo società era sua (doc._), salvo poi aver indicato in seguito -ciò che era stato confermato anche dal suo avvocato __________ (doc.