Il 1° luglio 1998 anche la PC2, creditrice dell'imputato per opere d'appaltatrice, ha presentato analoga denuncia penale.
10. L'istruttoria predibattimentale, comprensiva di perizia (AI 15.2), oltre che mostrare il dettaglio dei predetti trasferimenti di denaro, ha fornito determinate indicazioni al riguardo del contesto dell'operazione.
Essa sarebbe stata concepita da __________ (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 10 novembre 1998, A4), consulente fiscale dei quattro soggetti interessati (le due persone fisiche e le due società) e da __________, responsabile amministrativo della __________ SA (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 30 novembre 1998, A5).