{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'imputata aveva conosciuto la __________, dietro presentazione da parte di un'amica, tale __________, in occasione di un ricovero in ospedale, mentre che la __________ l'aveva conosciuta frequentando con lei un gruppo di terapia dove si prestava sostegno psicologico, ragione per cui alla Corte è sorto il dubbio, rimasto tale, che l'accusata fosse solita cercare potenziali clienti anche nei luoghi e nei momenti in cui essi erano particolarmente vulnerabili.\nCome che sia, la predetta __________, ma soprattutto la __________ divengono il cavallo di Troia della __________, introducendola alla frequentazione di un ambiente che se non era quello dei cocktails sulla spiaggia con ostriche e champagne evocato dal Procuratore Pubblico avv. __________ nella sua ultima requisitoria, era almeno quello dei salotti bene di Milano e di Roma, popolati da persone facoltose ma non necessariamente cognite in tema di gestione patrimoniale, sensibili -come chiunque- alle lusinghe dell'ipotesi di trasferire al sicuro in Svizzera parte dei loro averi e nel contempo di ottenere un migliore rendimento senza particolari rischi. Ed infatti, tolte la __________ e la __________, che l'imputata ha come detto conosciuto in ambiti terapeutici, sia __________ (verbale 29 ottobre 2002, AI 2 inc. 2002.150, pag. 1) che __________ verbale 29 ottobre 2002, AI 1 inc. 2002.150, pag. 1) e __________ (verbale 25 giugno 2002, A37, pag. 2) entrano in contatto con l'accusata più o meno direttamente per il tramite della __________ o della __________, che presentano l'accusata come la persona che gestisce il loro denaro.\n4. Tanto bastava all'accusata, che al dibattimento ha precisato di avere avuto una cerchia limitata di clienti, in pratica solo quelli che la accusano di malversazioni, o pochi di più.\nLa gestione di questi pochi clienti, in effetti, consentiva alla __________ -illeciti a parte- di conseguire per sé un reddito assai sostanzioso: da un lato essa aveva stipulato degli accordi di retrocessione delle commissioni con le banche __________ e __________, che a tal titolo nel periodo di circa 4 anni in cui ha gestito la __________ le hanno fruttato più di fr. 800'000.--, ovvero almeno circa fr. 200'000.-- all'anno; d'altro lato essa veniva remunerata anche dai suoi clienti con una quota pari a circa il 10% degli utili che essa faceva loro conseguire durante un anno, a condizione che la gestione fosse stata soddisfacente, ovvero che la performance fosse stata pari a circa il 6-10% del capitale investito (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2) Come si vede dall'atto di accusa, per la sola cliente __________ -che era di gran lunga la sua cliente più importante, avendole affidato complessivamente circa 8-10 milioni di dollari (AI 73, pag. 20 e segg.)- la __________ ha ricevuto a tal titolo U$ 120'000.-- nell'aprile del 1999 per la gestione dell'anno precedente e lire 120 milioni (in luogo degli U$ 120'000.-- erroneamente indicati al punto 1.2.2 AA) nel giugno 2000. Inoltre l'imputata beneficiava (teoricamente) degli utili che essa conseguiva con la gestione del proprio patrimonio, con il quale effettuava -come per i clienti- in primo luogo speculazioni sui cambi delle divise.\nGrazie a queste entrate, l'accusata riconosce che il suo patrimonio iniziale sarebbe lievitato sino ad un massimo di circa lire 1 miliardo e 200 milioni, raggiunto negli ultimi mesi del 1999. Poi sarebbero iniziati gli investimenti sbagliati, tutto l'attivo si sarebbe dissolto e la __________ si sarebbe trovata addirittura, quasi all'improvviso, ad essere debitrice nei confronti della __________ di circa fr. 1'200'000.-- (verbale 17 gennaio 2002 di __________, A7, pag. 2). Per ulteriori informazioni sulla situazione economica della prevenuta all'epoca delle asserite malversazioni si rinvia a pag. 19 del verbale dibattimentale.\n5. Il 14 dicembre 2001 __________ ha denunciato __________ al Ministero Pubblico di Lugano per i titoli di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (cubo 1, classificatore denuncia penale, AI 1). Essa, ereditiera di un'ingente sostanza, verso la fine del 1996 sarebbe stata indotta dalla __________, con la quale era entrata in rapporto d'amicizia, a dapprima conferirle mandato di gestione sugli averi depositati presso la Banca __________, ed in un secondo tempo a trasferire detti averi su vari conti aperti presso la __________ e la __________. Il rapporto di fiducia sarebbe venuto meno verso la fine del 2001, momento in cui la denunciante, con l'aiuto di persone competenti, avrebbe proceduto a delle verifiche dell'operato della __________ nel corso degli anni. Ad un primo esame sarebbe risultato che, a sua insaputa e contro le sue intenzioni, le sarebbero stati sottoposti per firma degli atti di pegno dei propri averi in favore della __________ ed inoltre risulterebbero prelevamenti di denaro non autorizzati effettuati per mezzo di ordini di bonifico falsificati. Dal che la richiesta dell'avvio di approfondite indagini.\nL'accusata è stata sentita il 16 gennaio 2002 ed in seguito arrestata e mantenuta in detenzione preventiva sino al 27 maggio 2002.\nGià il 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha emanato nei suoi confronti un primo atto di accusa per i titoli di ripetuta truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti."}