{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2000-6_2005-12-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88465&nX40_KEY=4921987&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec3f0406cf1c21ee4d050230c440a069"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2000.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 16.12.2005 72.2000.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 16.12.2005 72.2000.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 16.12.2005 72.2000.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "reati finanziari (assolto) e soppressione di documenti (condannato) da parte di un gerente di patrimoni e fiduciario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:56:04", "Checksum": "48a589877aab144e27d0d2097f0e859d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 16.12.2005 72.2000.6\nRegesto:\nreati finanziari (assolto) e soppressione di documenti (condannato) da parte di un gerente di patrimoni e fiduciario\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl presidente della Corte delle assise correzionali |\n|||||\n|\ndi Lugano |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nPresidente: |\ngiudice Mauro Ermani |\n|\nSegretaria: |\nValentina Tuoni, vicecancelliera |\nSedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,\n|\nper giudicare |\nAC 1 __________, e domiciliato a\n|\n|\n|\n|\ndetenuto dal 9 al 16 gennaio 1998; |\n|\nprevenuto colpevole di:\n1. appropriazione indebita ripetuta, consumata e mancata, aggravata\nsiccome commessa anche in qualità di gerente di patrimoni,\nper avere,\nnel periodo compreso tra l'inizio di dicembre 1997 e la fine di gennaio 1998,\na Lugano, Bioggio e altre località,\nnella sua qualità di amministratore unico, di fatto e tabulare, della __________ (__________, successivamente __________),\ne avente diritto di firma individuale sul conto bancario __________ presso la __________ (Svizzera) __________, succursale di Lugano, nonché sul __________, entrambi intestati alla società, conti sui quali erano depositati, senza distinzione alcuna, gli averi dei clienti e quelli della società (averi a lui affidati),\nal fine di appropriarsene ed a scopo di indebito profitto, prelevato, rispettivamente tentato di prelevare, in tre occasioni globalmente ca. FRS 996'000.- dai conti societari citati,\ne meglio,\n1.1. il 3 dicembre 1997 prelevato dalla relazione intestata alla __________ presso la __________, __________, la somma FRS 230'000.- che:\nper un importo pari a ca. FRS 70'000.- (o controvalore)\nportava con sé in Brasile, nell'ambito di un viaggio\neffettuato tra il 29 dicembre 1997 e l'8 gennaio 1998\na mano di un passaporto falso intestato a tale __________,\nallo scopo di pagare le spese di viaggio, di acquistare ulteriori documenti falsi e di aprire conti all'estero sotto falso nome,\nper un importo pari a FRS 116'000.- depositava, all'interno di una valigetta, in un appartamento di __________ da lui occupato,\ne per il rimanente non é stato possibile determinarne il destino;\nritenuto che al momento dell'arresto sono stati sequestrati\nFRS 41'240.- e $ 20'881.- sulla sua persona e FRS 116'000.- nell'appartamento di __________;\n1.2. il 28/29 gennaio 1998, richiesto alla __________, __________,\ndi preparare la somma di FRS 316'000.- in contanti, a debito\ndel conto della __________ ed al fine di immediato prelevamento,\nprelevamento non avvenuto in quanto la banca é stata\nraggiunta lo stesso giorno da un ordine di sequestro (blocco della relazione) da parte del Ministero pubblico;\n1.3. il 28/29 gennaio 1998, dopo aver richiesto alla __________ di Zurigo, società presso la quale la __________ aveva aperto una relazione di investimento, di versare tutti gli attivi sul CCP della __________, richiesto conferma al buralista postale di __________ dell'avvenuto accredito della somma (da lui stimata in ca. 450'000.- FRS,\ndi fatto corrispondente a FRS 454'000.-) e richiesto di preparare il contante al fine di procedere all'immediato prelevamento,\nprelevamento non avvenuto in quanto la Posta é stata\nraggiunta lo stesso giorno da un ordine di sequestro (blocco della relazione) da parte del Ministero pubblico;\n2. falsità in certificati\nper avere,\nin date imprecisate nel corso del 1997,\ncommissionato, a Rio de Janeiro a persona non identificata,\nun falso passaporto,\nconsegnato, a Berna ad un emissario della persona citata,\nuna sua fotografia e la somma di FRS 40'000.-,\npreso in consegna,\nsuccessivamente a Zurigo e tramite un ulteriore emissario,\nil falso passaporto ed il falso certificato di nascita,\nintestati a __________, __________, cittadino del Regno Unito,\nil tutto allo scopo di viaggiare all'estero sotto falso nome e di aprire, sempre sotto falso nome, conti bancari all'estero sui quali versare fondi senza che fossero riconducibili alla sua persona ed alla sua vera identità,\nutilizzando inoltre il passaporto falso in occasione del suo viaggio e soggiorno in Brasile con partenza il 28/29 dicembre 1997 e rientro in Svizzera l'8/9 gennaio 1998;\n3. soppressione di documenti\nper avere,\na Lugano e __________ nell'estate 1999,\nsoppresso l'intera documentazione contabile della __________ __________, __________ (precedentemente Lugano),\nallo scopo di impedire la ricostruzione della situazione della società e degli averi dei clienti,\nimpedendo di fatto la verifica delle spettanze della società\nper rapporto agli averi dei clienti, rispettivamente le sue\n(quale direttore) nei confronti della società, la correttezza della gestione degli averi dei clienti,\nla corretta e completa identificazione degli stessi e dei loro crediti, agendo pertanto allo scopo di nuocere al patrimonio\ndei clienti, ai loro diritti nei confronti della società e nei suoi confronti quale amministratore tabulare e di fatto,\nrispettivamente della società nei suoi confronti,\nnonché al fine di sottrarsi al procedimento penale in corso\nnei suoi confronti, quindi a scopo di indebito vantaggio;\n4. sottrazione di cose requisite o sequestrate\nper avere,\nnelle condizioni di tempo e luogo di cui al punto 3 del\npresente atto,\ncon l'esecuzione degli atti indicati sempre al punto 3\ndel presente atto,\nsottratto cose (la documentazione contabile della __________) sequestrate dal MP con ordine del 28 gennaio 1998;\n5. infrazione alla Legge cantonale sulla professione di fiduciario\nper avere,\na Lugano, ininterrottamente dal 1995 al gennaio 1998\nquale amministratore unico della __________\nesercitato l'attività di fiduciario finanziario senza essere al beneficio delle necessarie autorizzazioni,\navendo peraltro cura di nominare quale direttore tabulare della società, con mera funzione di verifica contabile, TE 1 persona al beneficio dell'autorizzazione,\n"}