che la BVI si chiama __________ Ltd. […]
Per quanto mi risulta – e comunque per quanto riguarda la nostra attività – la __________ Ltd vende le proprie sigarette a un cliente che si occupa di __________arle di contrabbando in __________, dove poi attraverso i suoi canali le vende al dettaglio. Per quanto ne so si tratta di un unico cliente.
Questo cliente inglese, regolarmente raccoglie da tutti i venditori al dettaglio le banconote da 10 o 20 sterline incassate con la vendita di sigarette. […] Quando il cliente inglese è pronto ad effettuare il pagamento, utilizzando quelle banconote, avvisa O., il quale a sua volta avvisa me che il denaro è pronto e che occorre mandarlo a prendere.