O. è il beneficiario economico di una BVI che ha un conto presso di noi. In sostanza l'attività che noi svolgiamo per O. è quella di ricevere a __________ nei nostri uffici del denaro contante incassato con la vendita di sigarette al dettaglio, che i clienti di O. gli danno in pagamento delle forniture.
Questo denaro viene poi contato e versato sul conto della BVI presso di noi e da qui riparte secondo le istruzioni fornite dal cliente, in particolare per il pagamento delle sigarette che lui acquista all'ingrosso in __________.
ADR. che la BVI si chiama __________ Ltd.