Per quel che concerne in particolare __________ __________, l'accusa rimprovera all'interessato di avere "a __________ nel periodo dal 29.01.1998 al gennaio 1999 […] quale cambista e gestore presso la società fiduciaria __________S.A., __________, omesso di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto della relazione bancaria __________ __________ __________Ltd, da lui aperta a tale __________ __________ __________ presso la __________S.A. e sulla quale sono successivamente transitate __________anti somme di denaro, quando dall'insieme delle circostanze egli sapeva o doveva ritenere trattarsi solo di un prestanome" (decreto d'accusa DAP __________, pag. 1 nel mezzo, nell'incarto