{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-168_2003-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22484&nX40_KEY=4926544&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e0f410ec202977ff2ce3b6ab6d609f1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.11.2003 10.2002.168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.11.2003 10.2002.168"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.11.2003 10.2002.168"}], "Meta": 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__________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________ /__________, via __________ __________, coniugato, commerciante (difeso dall'avv. _________ ________, __________) _______, di __________ ed __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1953, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________, coniugato, fiduciario, e _________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1954, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________, coniugato, commerciante (entrambi difesi dall'avv. __________ __________, _________)\n|\naccusati di: carente diligenza in operazioni finanziarie, art. 305ter CP, per avere:\na) __________ a __________, durante il periodo da primavera-estate 1998 e (recte: a) gennaio 1999, agendo a titolo professionale, aiutato a trasferire e a collocare valori patrimoniali altrui senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell'identità dell'avente economicamente diritto, e meglio per avere organizzato, tramite ___________ e persone di fiducia di quest'ultimo in _________ e in Svizzera, il trasporto di somme di denaro provenienti dal contrabbando internazionale di sigarette, dall'_________ a __________, percependo per ogni trasporto una commissione dell'1.5% omettendo in almeno 8 occasioni di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto delle somme dell'ordine di 300 000.– lire sterline ogni volta, di cui __________ __________ lo aveva incaricato del trasporto e che egli personalmente riceveva in contanti e consegnava personalmente a __________ __________ accontentandosi della generica indicazione secondo cui si trattava di \"soldi di sigarette pulite\";\nperseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore generale Luca Marcellini, __________, che propone la condanna:\n1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,\n2. alla multa di fr. 5000.–,\n3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;\nb) __________ per avere, a __________ nel periodo dal 29 gennaio 1998 al gennaio 1999, agendo a titolo professionale e nella sua qualità di direttore della fiduciaria __________, aiutato a collocare e a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell'identità dell'avente economicamente diritto, e meglio per avere omesso di provvedere, adottando le necessarie misure impostegli dalla sua funzione, affinché l'effettivo avente economicamente diritto del conto __________ __________ __________Ltd. aperto presso la __________ venisse identificato con la cura imposta dalle circostanze dal proprio dipendente __________o __________ (recte: __________ __________), omissione che ha fatto sì che a nome di un avente economicamente diritto rivelatosi poi essere solo un prestanome venissero effettuate numerose operazioni finanziarie per ingenti somme di denaro;\nperseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 del medesimo Procuratore, che propone la condanna:\n1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,\n2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;\nc) __________ __________ per avere, a __________ nel periodo dal 29 gennaio 1998 al gennaio 1999, agendo a titolo professionale, aiutato a collocare e a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell'identità dell'avente economicamente diritto, e meglio per avere quale cambista e gestore presso la società fiduciaria __________, __________, omesso di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto della relazione bancaria __________ __________ ____________________., da lui aperta a tale __________ __________ __________ presso la __________ e sulla quale sono successivamente transitate __________anti somme di denaro, quando dall'insieme delle circostanze egli sapeva o doveva ritenere trattarsi solo di un prestanome;\nperseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 del medesimo Procuratore, che propone la condanna:\n1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,\n2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;\nviste le opposizioni al rispettivo decreto d’accusa interposte dagli accusati l'8 (__________ e __________ __________) e il 17 maggio 2002 (___________);\nindetto il dibattimento 21 novembre 2003, al quale sono comparsi gli accusati, i difensori e il sostituto Procuratore pubblico Monica Casalinuovo;\naccertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;\nsentiti – il sostituto Procuratore pubblico, che conclude per la conferma di tutti i decreti d'accusa, salvo la multa a carico di __________ __________ cui chiede di soprassedere;\n– l'avv. __________ __________, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato da lui difeso;\n– l'avv. __________ __________, il quale conclude per il proscioglimento degli accusati da lui difesi, con protesta di ripetibili;\nsentiti da ultimo gli accusati;"}