__________., cittadino di __________ e ivi residente. Il signor __________., che io conosco personalmente da una ventina di anni, si è sempre occupato di commercio internazionale di sigarette e metalli preziosi. Lui acquista questi beni regolarmente e poi provvede a venderli a società e persone che li importano di contrabbando in paesi della comunità europea.
Da un paio di anni a questa parte __________. è cliente della __________, dove l'ho portato io stesso come cliente. __________. è il beneficiario economico di una __________ che ha un conto presso di noi. In sostanza l'attività che noi svolgiamo per __________.