Per quel che concerne in particolare __________ __________, l'accusa rimprovera all'interessato di avere "a Lugano nel periodo dal __________.__________.1998 al __________ 1999 […] quale cambista e gestore presso la società fiduciaria __________ __________, __________, omesso di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto della relazione bancaria __________ __________ __________ __________ __________, da lui aperta a tale __________ __________ __________ presso la __________ __________ e sulla quale sono successivamente transitate importanti somme di denaro, quando dall'insieme delle circostanze egli sapeva o doveva ritenere trattarsi solo di un prestanome" (decreto d'accusa DAP