"Innanzitutto la __________ è stata costituita appositamente per rastrellamento e trasferimento di fondi a disposizione di __________ e - fatto determinante - era in pratica a carico della corrispondenza americana (verbale __________ del 20 gennaio 1998):
“Io gli dissi che se aveva dei clienti disposti ad investire dei soldi poteva mandarmeli in America, i soldi, e glieli avrei fatti fruttare. Successivamente __________ ha costituito la __________ ed ha aperto degli uffici a __________. Se ricordo bene, a partire dal 1. gennaio 1998 la __________ inviava a __________ US$ 7’000.- al mese per le spese.