definisce poco credibile che gli enormi utili generati sul conto __________, e poi distribuiti ai titolari dei conti presso __________, possano scaturire soltanto da operazioni personali da parte dei traders legati a __________, tanto più che al momento della stesura delle osservazioni era appena stato inoltrato al magistrato un ulteriore esposto da parte di una banca italiana, che accusava un proprio dipendente – nel frattempo licenziato – di illeciti del tutto simili a quelli imputato a __________ (ibid.). Tutto ciò spingeva il magistrato inquirente a concludere che gli indizi a suffragio dell’ipotesi accusatoria, in quello stadio iniziale dell’inchiesta, erano più che sufficienti per