A.
Nei confronti di __________ (arrestato l’8 aprile 1999 e rimesso in libertà provvisoria il successivo 6 giugno) è pendente un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro ed eventualmente di ricettazione, nonché carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione.
La fattispecie si riferisce al tentativo dell’accusato di entrare in Svizzera dal valico doganale di __________ in possesso di ingenti somme di denaro anche occultate (lire sterline e dollari USA), con spiegazioni punto convincenti, contraddittorie e mutate nel tempo.