L'esistenza di società a lui facente capo (la __________ di Panama) detentrice di relazione bancaria all'estero (Nassau, con il che si ha tutta l'evidenza della difficoltà per l'inquirente di ottenere il blocco) su cui sarebbero depositati "almeno 1,25 mio" con trasferimento avvenuto nel corso del 1997 (ma la società risulta esistere dal 1989), indica più che ampia disponibilità di denaro. Ciò vale anche se, a mente della difesa, l'accusato non avrebbe diretta disponibilità a quel denaro il potere di firma essendo di terzi. Questa circostanza muta ben poco.