1.2.
L'inchiesta, che ha portato all'arresto di __________ il 3 dicembre 1998, ha permesso di evidenziare come questi avesse agito su istruzioni di __________, pure tratto in arresto il 4 dicembre 1998, con la stessa imputazione di riciclaggio. __________ risulta avere consegnato a __________ il danaro da versare in banca fornendo gli estremi per l'invio degli importi all'estero. … a fronte delle richieste di pezze giustificative delle operazioni da parte della banca, (è) stata allestita falsa documentazione.