Questi risultava infatti titolare, presso l'istituto bancario in questione, di una relazione sulla quale sono stati eseguiti importanti versamenti in contanti subito trasferiti all'estero in favore, in particolare, di istituti bancari statunitensi. L'importo complessivo transitato sulla relazione bancaria di __________ presso la __________ e su altra relazione bancaria presso una seconda banca (__________) ammonta a ca CHF 1 mio.