Il suo arresto é da porre in relazione alla segnalazione, da parte della Banca __________ (ai sensi dell'art. 305 ter cpv. 2 CPS) degli estremi di un'operazione bancaria sospetta che permetteva di concludere per l'esistenza di seri indizi di riciclaggio, operazione posta in atto da __________. Questi risultava infatti titolare, presso l'istituto bancario in questione, di una relazione sulla quale sono stati eseguiti importanti versamenti in contanti subito trasferiti all'estero in favore, in particolare, di istituti bancari statunitensi.