L'inchiesta condotta dalla PP avv. __________ ha potuto accertare come danaro destinato ad _______, che lo avrebbe trasportato in Svizzera a _______, sarebbe stato trasportato da __________, cui nel 1998 la polizia americana ha sequestrato US$ 500'000.- destinati a _______. Gli accertamenti esperiti negli USA (a New York) su commissione rogatoria della PP avv. __________, indicano come la persona a monte dei pagamenti __________ sia in detenzione per traffico di droga fra gli Stati Uniti e la Colombia. In particolare egli avrebbe organizzato importanti importazioni di droga dalla Colombia con vendite nella città di New York.