A dire del __________ il danaro di cui si tratta proveniva da traffico di stupefacenti per quanto egli ha potuto ritenere visto l'atteggiamento del __________. Ulteriori elementi rilevanti per l'inchiesta appaiono la condanna di _______ alla pena di 16 anni di reclusione per le imputazioni ritenute a suo carico da parte del Tribunale USA che lo aveva riconosciuto colpevole, tra altro, di riciclaggio. L'inchiesta condotta dalla PP avv. __________ ha potuto accertare come danaro destinato ad _______, che lo avrebbe trasportato in Svizzera a _______, sarebbe stato trasportato da __________, cui nel 1998 la polizia americana ha sequestrato US$ 500'000.- destinati a _______.