1.6
_______ e _______ risultano avere avuto strette relazioni con _______ (in merito significativo appare il verbale _______ 15 marzo 1999 ed il successivo del 22 marzo 1999 che ricorda simultanea presenza a Cartagena nel gennaio 1998 di _______, _______ e _____ oltre che sua in relazione alla apertura di relazione bancaria presso il Banco __________). _______ risulta essere stato riconosciuto colpevole di 64 capi di accusa nell'ambito di un processo nei suoi confronti negli USA per titolo di riciclaggio.