Altra parte del denaro già depositato sulla relazione di __________ Trust presso la Banca __________ è stato trasferito in favore di una relazione bancaria presso il __________ aperto a nome della __________ Trust, operazione svolta da __________. __________, arrestato nel corso delle indagini ed anche posto a confronto con _______, ha dichiarato di avere operato pagamenti a debito del conto secondo modalità ed in favore di terzi indicatigli da _______ terzi già beneficiati da altri pagamenti sempre secondo istruzioni di _______ che, in casu, contesta di essere all'origine delle operazioni). CHF 500'000.-- sarebbero poi stati consegnati a _______ da __________, in contanti, a Lugano.