Agli inquirenti, non coadiuvati dalle deposizioni di _______ e di _______, è stato possibile accertare il trasferimento di buona parte della somma in questione (5.4 mio US$) in favore di relazioni bancarie presso il Banco __________ (Columbia), con ordine consegnato da _______, che già si trovava in Colombia con _______, eseguendo il viaggio a Ginevra per questo specifico atto. Altra parte del denaro già depositato sulla relazione di __________ Trust presso la Banca __________ è stato trasferito in favore di una relazione bancaria presso il __________ aperto a nome della __________ Trust, operazione svolta da __________.