_______ è stato dettagliatamente interrogato il 10 marzo 1999 ed il successivo 24 marzo 1999 sull'episodio. Agli inquirenti, non coadiuvati dalle deposizioni di _______ e di _______, è stato possibile accertare il trasferimento di buona parte della somma in questione (5.4 mio US$) in favore di relazioni bancarie presso il Banco __________ (Columbia), con ordine consegnato da _______, che già si trovava in Colombia con _______, eseguendo il viaggio a Ginevra per questo specifico atto.