Dette persone hanno ammesso di avere operato con modalità analoghe a quelle di __________, ossia hanno ammesso di avere ricevuto danaro contante tramite __________, soldi poi versati sui loro conti e quindi girati all'estero secondo le modalità ed in favore di terzi indicati dal __________. L'istruttoria ha così permesso di stabilire come __________ abbia operato trasferimenti (prevalentemente negli USA) di, complessivamente, ca. 5 mio CHF, ciò facendo capo sia a conti suoi che a conti di terzi, soldi ricevuti da _______ e da _______ con _______ che ha fornito modalità operative (cambio) ed estremi dei destinatari.