Con l'arresto di __________ agli inquirenti é stato possibile accertare come questi avesse ricevuto ingenti somme di danaro, per contanti, da _______ e da _______, somme consegnate in valuta italiana ed inglese, importi successivamente cambiati in dollari americani, quindi versati su conti bancari di __________ o facenti capo allo stesso rispettivamente su conti di terzi messisi a disposizione di __________ a sua richiesta. In effetti __________ ha utilizzato, per depositare il danaro contante ricevuto e cambiato come sopra, relazioni bancarie varie sia a lui personalmente intestate, sia intestate a società facenti capo a lui, sia conti bancari di terzi suoi conoscenti e amici tra i quali