{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100208_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56969&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c4775b678269d1f0b8f54fa33cc0c125"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.100208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:13", "Checksum": "dc596b077a6991a9ff48278d6a5bc3a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nNel caso di specie sussistono, a carico di _______, sufficienti indizi di colpevolezza tali da giustificare il suo permanere in detenzione preventiva.\nIn effetti l'istruttoria ha permesso di accertare una notevole movimentazione di conti bancari con operazioni del tutto significative ossia mediante rimessa per contanti di danari, permanenza limitata nel tempo dei soldi sulla relazione bancaria e successivo trasferimento degli importi in favore di relazioni bancarie all'estero (principalmente negli USA) senza che _______ abbia mai fornito una benché minima plausibile giustificazione per tali movimentazioni e senza che _______ abbia mai motivato i trasporti e la sua collaborazione con _______. Ulteriore elemento indiziante è l'utilizzo di relazioni bancarie non proprie ma facenti capo a terze persone, sia personalmente sia per il tramite di società, ciò che rende estremamente più difficoltoso il reperimento dell'operazione ed il recupero del denaro. A ciò va aggiunto che per giustificare determinata operazione è stata fabbricata documentazione fasulla (come alle giustificazioni __________ alla __________), gli accusati hanno operato in maniera apparentemente antieconomica (con operazioni di cambio e spese per le intermediazioni non apparentemente giustificabili), vi sono stati una miriade di viaggi all'estero da parte sia di _______ che di _______ con presenze in particolare in Colombia. Come ricordato nella decisione del 25 maggio 1999 e ripreso nella successiva decisione 19 novembre 1999 \"gli stessi legami di _______ con _______ rispettivamente i contatti e legami dei due con _______ ed i contatti con persone coinvolte in traffici di stupefacenti, ossia un'organizzazione dedita a tale traffico in Colombia, appaiono evidenziare la provenienza da un crimine degli importi trattati\". Tali affermazioni hanno ora dei contorni ben più chiari a seguito degli accertamenti istruttori: da un lato _______ è stato condannato per riciclaggio (tra l'altro) ad una severa pena di reclusione (16 anni), d'altro lato l'istruttoria ha permesso l'audizione del __________ che ammette suo coinvolgimento in traffico di cocaina tra Stati Uniti (New York) e la Colombia e che ammette come i danari poi giunti a _______ (via _______) provenissero da tali traffici. Vi è poi l'ulteriore sviluppo d'indagine riferito a quello che la PP definisce il secondo periodo del 1998 (agosto/dicembre) con l'intervento di __________ e di __________ (il cui verbale appare illuminante) mentre l'accusato _______ fornisce indicazioni relative a non meglio precisato \"prelato\" suo cliente. Dal canto suo _______ non fornisce utili elementi alle indagini. L'inchiesta ha evidenziato anche il filone dell'operazione __________ che ha condotto al sequestro di 480 Kg. di cocaina con tutta una serie di elementi rilevanti contatti diretti tra _______ e _______ con __________ e __________ (tabulati ed annotazioni e meglio come evidenziato nel Rapporto preliminare di polizia giudiziaria).\nNon vanno poi dimenticati gli ulteriori elementi già rammentati nelle decisioni 25 maggio 1999 e 22 novembre 1999 quali \"… i contatti con __________ e le tracce di stupefacenti abbondantemente rinvenute dagli inquirenti sulle banconote e sulla macchina conta soldi in uso a __________. D'altro canto appaiono significativi episodi come quello evocato dalla PP e riferito al possesso da parte di narcotrafficante colombiano di Bills of Exchange emessi dalla __________ Trust nonché, significativa, appare la deposizione di __________, raccolta negli USA, circa i numerosi contatti di _______ con _______ e _______ da un lato e con personaggi sud americani dall'altro tra i quali, apparentemente, anche il nominato __________ indicato quale condannato per stupefacenti e ricercato per i medesimi reati. … il rinvenimento di documento contenente dei \"codici\" di comunicazione in cui figurano sia _______ che _______ con i loro nomi di battesimo accanto a parole convenzionali per indicare valute, cifre, paesi, operazioni bancarie e località\".\nAncora una volta bisogna ammettere l'esistenza di elementi sufficientemente indizianti estesa attività illecita. Gli indizi, con il procedere dell'istruttoria, appaiono rafforzati.\n7.\nVa premesso all'esame delle ragioni istruttorie che imporrebbero proroga della detenzione preventiva, che l'inchiesta in discussione appare estremamente estesa, complessa ed articolata. I fatti, che hanno come base il territorio elvetico, si sono svolti in molte parti del mondo. I danari accreditati in banche ticinesi e svizzere sono finiti su relazioni bancarie in tutte le parti del mondo ciò che ha imposto alla PP di reperire, presso numerosi istituti bancari, i giustificativi e di procedere a numerose audizioni per comprendere il perché di determinate movimentazioni. A fronte dell'ampiezza dell'istruttoria già si è detto che gli inquirenti si sono mossi il più celermente possibile, compatibilmente con l'evasione delle commissioni rogatorie e con le risposte (meglio sarebbe dire le \"non risposte\") degli accusati, e la PP si è già recata a due riprese negli USA ed una volta a Montecarlo per procedere direttamente.\nA ragione la PP ravvede ancora oggi la necessità di valutare compiutamente le domande di complemento istruttorio nonché la necessità di procedere (se accolte le richieste difensive) alla raccolta degli elementi probatori offerti senza possibile intervento degli accusati, ossia senza che sia possibile a _______ e _______ poter precostituire elementi a suffragio di una loro versione.\nSi tratta di elementi probatori, a questo stadio della procedura, relativamente contenuti ancorché sufficienti ad impedire una liberazione dell'accusato.\n"}