{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100208_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56969&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c4775b678269d1f0b8f54fa33cc0c125"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.100208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:13", "Checksum": "dc596b077a6991a9ff48278d6a5bc3a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100208\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.4.\nAlla luce delle prime emergenze d'indagine, sempre il 4 dicembre 1998, il magistrato d'accusa che inizialmente si é occupato della fattispecie ha ordinato l'arresto di _______, fermato all'aeroporto di Zurigo, e di _______, fermato presso l'appartamento di Zurigo in uso a __________. Sia _______ che _______ sono stati trasferiti in Ticino il successivo 5 dicembre e questo giudice ne ha confermato l'arresto il 6 dicembre successivo. … (essi) non hanno voluto fornire, sin dall'inizio e nel corso di tutta la fase istruttoria che é seguita al loro arresto, spiegazioni in merito al possesso del danaro, alla provenienza dello stesso ed alla destinazione, circostanza questa che ha imposto agli inquirenti particolare sforzo investigativo.\nGli accertamenti della Polizia, sulla scorta della documentazione reperita, indicano come notevoli importi di danaro siano giunti, come detto, su relazioni del __________ ed a lui facenti capo rispettivamente su conti di _______ e _______ con danari girati in varie banche del mondo (USA, Irlanda, Italia, Giordania, Olanda, Panama, Jersey, Colombia e altri). Tra gli effetti personali di _______ e di _______ é stato possibile reperire la comprova di una serie impressionante di viaggi all'estero con un intensità davvero al di fuori dell'usuale, numerose appaiono le presenze di _______ in Colombia. Gli accertamenti bancari hanno permesso di reperire le copie degli ordini di bonifico eseguiti secondo una sistematica modalità identica per tutti ed identica ai modelli contenuti nella memoria del computer portatile reperito in possesso di _______ al momento dell'arresto.\n… nella borsa utilizzata da _______ per il trasporto di danaro, sulla macchina conta soldi in uso a __________, _______ e _______ nonché su soldi in diverse valute sequestrati al momento dell'arresto sono state rinvenute tracce di cocaina. In possesso di _______ sono stati trovati numerosi documenti fasulli (passaporto inglese, CI canadese, passaporto greco e licenza di condurre falsi) con la sua fotografia e documenti fasulli con la fotografia di _______.\n1.5\nGli accertamenti svolti dagli inquirenti sulla base della documentazione bancaria sin qui acquisita hanno permesso di evidenziare l'accredito di un importo di 6 mio US$ su di un conto presso la Banca __________ intestato __________ Trust, di cui sono trustees _______ e __________, danari provenienti da reato commesso in Germania da parte di __________. In merito a questo specifico episodio la PP ha acquisito l'atto di rinvio a giudizio di __________ in Germania. _______ è stato dettagliatamente interrogato il 10 marzo 1999 ed il successivo 24 marzo 1999 sull'episodio. Agli inquirenti, non coadiuvati dalle deposizioni di _______ e di _______, è stato possibile accertare il trasferimento di buona parte della somma in questione (5.4 mio US$) in favore di relazioni bancarie presso il Banco __________ (Columbia), con ordine consegnato da _______, che già si trovava in Colombia con _______, eseguendo il viaggio a Ginevra per questo specifico atto. Altra parte del denaro già depositato sulla relazione di __________ Trust presso la Banca __________ è stato trasferito in favore di una relazione bancaria presso il __________ aperto a nome della __________ Trust, operazione svolta da __________. __________, arrestato nel corso delle indagini ed anche posto a confronto con _______, ha dichiarato di avere operato pagamenti a debito del conto secondo modalità ed in favore di terzi indicatigli da _______ terzi già beneficiati da altri pagamenti sempre secondo istruzioni di _______ che, in casu, contesta di essere all'origine delle operazioni). CHF 500'000.-- sarebbero poi stati consegnati a _______ da __________, in contanti, a Lugano. La PP … rammenta come i 5,4 mio US$ pervenuti in favore del Banco __________ siano in definitiva giunti in favore di _______ e di un pregiudicato per traffico di stupefacenti, tale __________ ancora ricercato per reati in materia di stupefacenti.\n1.6\n_______ e _______ risultano avere avuto strette relazioni con _______ (in merito significativo appare il verbale _______ 15 marzo 1999 ed il successivo del 22 marzo 1999 che ricorda simultanea presenza a Cartagena nel gennaio 1998 di _______, _______ e _____ oltre che sua in relazione alla apertura di relazione bancaria presso il Banco __________). _______ risulta essere stato riconosciuto colpevole di 64 capi di accusa nell'ambito di un processo nei suoi confronti negli USA per titolo di riciclaggio. La PP si è recata, nel corso delle sue indagini, negli USA per gli accertamenti che il caso di specie impone potendo accertare la citata condanna di _______ ed acquisendo ulteriori elementi probatori, che saranno successivamente contestati agli accusati, da cui si desume lo stretto legame tra _______ e _______ con _______ pure in contatto con \"esponenti di un cartello colombiano dedito al traffico di stupefacenti\" … . Accertamenti in merito sono ancora da eseguire da parte degli inquirenti ticinesi.\n1.7.\nNell'ambito degli accertamenti svolti dalla PP negli USA vanno ancora evocati due significativi episodi quale il fermo di _______ nel dicembre 1997 a New York (aeroporto) in possesso di 400'000 US$ con i successivi accertamenti da parte degli inquirenti USA nonché l'arresto di un cittadino colombiano, nell'ambito delle trattative per la vendita di grosso quantitativo di cocaina, che avrebbe presentato ad agente sotto copertura \"Bills of Exchage\" emesse dalla __________ Trust di cui _______ e _______ risultano essere titolari del diritto di firma.\n"}