ed il recupero del denaro rispettivamente della documentazione a sostegno delle transazioni. A ciò va aggiunto che per giustificare determinata operazione è stata fabbricata documentazione fasulla (come alle giustificazioni __________ alla __________), gli accusati hanno operato in maniera apparentemente antieconomica (con operazioni di cambio e spese per le intermediazioni non apparentemente
giustificabili), vi sono stati una miriade di viaggi all'estero da parte sia di __________ che di __________ con presenze in particolare in Colombia.