Ulteriori elementi rilevanti per l'inchiesta appaiono la condanna di __________ alla pena di 16 anni di reclusione per le imputazioni ritenute a suo carico da parte del Tribunale USA che lo aveva riconosciuto colpevole, tra l'altro, di riciclaggio. L'inchiesta condotta dalla PP avv. __________ ha potuto accertare come danaro destinato ad __________, che lo avrebbe trasportato in Svizzera a __________, sarebbe stato trasportato da __________, cui nel 1998 la polizia americana ha sequestrato US$ 500'000.- destinati a __________. Gli accertamenti esperiti negli USA (a New York) su commissione rogatoria della PP avv. __________,