__________. A dire del __________ il danaro di cui si tratta proveniva da traffico di stupefacenti per quanto egli ha potuto ritenere visto l'atteggiamento del __________. Ulteriori elementi rilevanti per l'inchiesta appaiono la condanna di __________ alla pena di 16 anni di reclusione per le imputazioni ritenute a suo carico da parte del Tribunale USA che lo aveva riconosciuto colpevole, tra l'altro, di riciclaggio.