L'inchiesta, che si è rivelata sin dall'inizio particolarmente laboriosa per l'intervento di numerose persone che hanno messo a disposizione le loro relazioni bancarie per le operazioni (che il magistrato evidenzia quale riciclaggio), per la difficoltà di ricostruire (sulla scorta della documentazione bancaria) i movimenti di danaro e per l'atteggiamento estremamente reticente dimostrato (almeno nella fase iniziale delle indagini dall'accusato __________, mentre l'accusato __________ appare ancora oggi estremamente restio a fornire spiegazioni in merito ai fatti), appare avanzata con la massima possibile celerità. Numerosi verbali sono stati allestiti dagli inquirenti della PS di Bellinzona