1.6
__________ e __________ risultano avere avuto strette relazioni con __________ (in merito significativo appare il verbale __________ 15 marzo 1999 ed il successivo del 22 marzo 1999 che ricorda simultanea presenza a Cartagena nel gennaio 1998 di __________, __________ e __________ oltre che sua in relazione alla apertura di relazione bancaria presso il Banco __________). __________ risulta essere stato riconosciuto colpevole di 64 capi di accusa nell'ambito di un processo nei suoi confronti negli USA per titolo di riciclaggio.