__________, arrestato nel corso delle indagini ed anche posto a confronto con __________, ha dichiarato di avere operato pagamenti a debito del conto secondo modalità ed in favore di terzi indicatigli da __________ terzi già beneficiati da altri pagamenti sempre secondo istruzioni di __________ che, in casu, contesta di essere all'origine delle operazioni). CHF 500'000.-- sarebbero poi stati consegnati a __________ da __________, in contanti, a Lugano.