1.5
Gli accertamenti svolti dagli inquirenti sulla base della documentazione bancaria sin qui acquisita hanno permesso di evidenziare l'accredito di un importo di 6 mio US$ su di un conto presso la Banca __________ intestato alla __________, di cui sono trustees __________ e __________, danari provenienti da reato commesso in Germania da parte di __________. In merito a questo specifico episodio la PP ha acquisito l'atto di rinvio a giudizio di __________ in Germania. __________ è stato dettagliatamente interrogato il 10 marzo 1999 ed il successivo 24 marzo 1999 sull'episodio.