Gli accertamenti della Polizia, sulla scorta della documentazione reperita, indicano come notevoli importi di danaro siano giunti, come detto, su relazioni del __________ ed a lui facenti capo rispettivamente su conti di __________ e __________ con danari
girati in varie banche del mondo (USA, Irlanda, Italia, Giordania, Olanda, Panama, Jersey, Colombia e altri). Tra gli effetti personali di __________ e di __________ é stato possibile reperire la comprova di una serie impressionante di viaggi all'estero con un intensità davvero al di fuori dell'usuale, numerose appaiono le presenze di __________ in Colombia.