… (essi) non hanno voluto fornire, sin dall'inizio e nel corso di tutta la fase istruttoria che é seguita al loro arresto, spiegazioni in merito al possesso del danaro, alla provenienza dello stesso ed alla destinazione, circostanza questa che ha imposto agli inquirenti particolare sforzo investigativo. Gli accertamenti della Polizia, sulla scorta della documentazione reperita, indicano come notevoli importi di danaro siano giunti, come detto, su relazioni del __________ ed a lui facenti capo rispettivamente su conti di __________ e __________ con danari
girati in varie banche del mondo (USA, Irlanda, Italia, Giordania, Olanda, Panama, Jersey, Colombia e altri).