{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100107_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56964&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0123bd9237a2d7ac59bdad669d724b41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.100107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:12", "Checksum": "6f7097af9c05e055fcac7eef66692f35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nNel caso di specie sussistono, a carico di __________, sufficienti indizi di colpevolezza tali da giustificare il suo permanere in detenzione preventiva.\nIn effetti l'istruttoria ha permesso di accertare una notevole movimentazione di conti bancari con operazioni del tutto significative ossia mediante rimessa per contanti di danari, permanenza limitata nel tempo dei soldi sulla relazione bancaria e successivo trasferimento degli importi in favore di relazioni bancarie all'estero (principalmente negli USA) senza che l'accusato abbia mai fornito una benché minima plausibile giustificazione per tali movimentazioni. Ulteriore elemento indiziante è l'utilizzo di relazioni bancarie non proprie ma facenti capo a terze persone, sia personalmente sia per il tramite di società, ciò che rende estremamente più difficoltoso il reperimento dell'operazione ed il recupero del denaro rispettivamente della documentazione a sostegno delle transazioni. A ciò va aggiunto che per giustificare determinata operazione è stata fabbricata documentazione fasulla (come alle giustificazioni __________ alla __________), gli accusati hanno operato in maniera apparentemente antieconomica (con operazioni di cambio e spese per le intermediazioni non apparentemente\ngiustificabili), vi sono stati una miriade di viaggi all'estero da parte sia di __________ che di __________ con presenze in particolare in Colombia. Come ricordato nella decisione del 25 maggio 1999 e ripreso nella successiva decisione 19 novembre 1999 \"gli stessi legami di __________ con __________ rispettivamente i contatti e legami dei due con __________ ed i contatti con persone coinvolte in traffici di stupefacenti, ossia un'organizzazione dedita a tale traffico in Colombia, appaiono evidenziare la provenienza da un crimine degli importi trattati\". Tali affermazioni hanno ora dei contorni ancor più chiari a seguito degli accertamenti istruttori: da un lato __________ è stato condannato per riciclaggio (tra l'altro) ad una severa pena di reclusione (16 anni), d'altro lato l'istruttoria ha permesso l'audizione del __________ che ammette suo coinvolgimento in traffico di cocaina tra Stati Uniti (New York) e la Colombia e che ammette come i danari poi giunti a __________ (via __________) provenissero da tali traffici. Vi è poi l'ulteriore sviluppo d'indagine riferito a quello che la PP definisce (nell'istanza di proroga della detenzione preventiva 5 novembre 1999) il secondo periodo del 1998 (agosto/dicembre) con l'intervento di __________ e di __________ (il cui verbale appare illuminante) mentre l'accusato __________ fornisce indicazioni relative a non meglio precisato \"prelato\" suo cliente. L'inchiesta ha evidenziato anche il filone dell'operazione __________ che ha condotto al sequestro di 480 Kg. di cocaina con tutta una serie di elementi rilevanti contatti diretti tra __________ e __________ con __________ e __________ (tabulati ed annotazioni, e meglio come evidenziato nel Rapporto preliminare di polizia giudiziaria).\nNon vanno poi dimenticati gli ulteriori elementi già rammentati nelle decisioni 19 novembre 1999 e 25 maggio 1999 quali \"… i contatti con __________ e le tracce di stupefacenti abbondantemente rinvenute dagli inquirenti sulle banconote e sulla macchina conta soldi in uso a __________. D'altro canto appaiono significativi episodi come quello evocato dalla PP e riferito al possesso da parte di narcotrafficante colombiano di Bills of Exchange emessi dalla __________ Trust nonché, significativa, appare la deposizione di __________, raccolta negli USA, circa i numerosi contatti di __________ con __________ e __________ da un lato e con personaggi sud americani dall'altro tra i quali, apparentemente, anche il nominato __________ indicato quale condannato per stupefacenti e ricercato per i medesimi reati. … il rinvenimento di documento contenente dei \"codici\" di comunicazione in cui figurano sia __________ che __________ con i loro nomi di battesimo accanto a parole convenzionali per indicare valute, cifre, paesi, operazioni bancarie e località\".\nAncora una volta bisogna ammettere l'esistenza di elementi sufficientemente indizianti estesa attività illecita. Gli indizi, con il procedere dell'istruttoria, appaiono rafforzati. D'altro canto neppure la diligente difesa pone in discussione il sussistere di sufficienti e concreti elementi a carico dell'accusato.\n"}