{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100107_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56964&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0123bd9237a2d7ac59bdad669d724b41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.100107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:12", "Checksum": "6f7097af9c05e055fcac7eef66692f35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nL'inchiesta, che si è rivelata sin dall'inizio particolarmente laboriosa per l'intervento di numerose persone che hanno messo a disposizione le loro relazioni bancarie per le operazioni (che il magistrato evidenzia quale riciclaggio), per la difficoltà di ricostruire (sulla scorta della documentazione bancaria) i movimenti di danaro e per l'atteggiamento estremamente reticente dimostrato (almeno nella fase iniziale delle indagini dall'accusato __________, mentre l'accusato __________ appare ancora oggi estremamente restio a fornire spiegazioni in merito ai fatti), appare avanzata con la massima possibile celerità. Numerosi verbali sono stati allestiti dagli inquirenti della PS di Bellinzona (si richiamano qui le verbalizzazioni significative dell'accusato __________ del 7 e 29 settembre, 13 ottobre [verbale e memoriale tradotto], 21, 25 e 26 ottobre, 2, 3, 4 novembre 1999 nonché quelle successive da ultimo il verbale della PP dello scorso mese di aprile). La PP ha anche raccolto significativi elementi in occasione di sue trasferte all'estero per lo svolgimento delle commissioni rogatorie formulate. In questo senso appare rilevante il dire di __________, reso al magistrato monegasco presente la PP ticinese il 30 settembre 1999, in merito ad importanti passaggi di danaro dalle mani di persona sospettata di essere dedita al traffico di sostanze stupefacenti quale __________ nelle mani del citato __________, con transito sui conti di quest'ultimo e destinazione conti dell'accusato __________. Nonostante le contestazioni dell'accusato __________, il riferimento telefonico di __________ appare nelle annotazioni ed in base ai tabulati telefonici di __________ stesso e di __________ (annotazioni sulle agende) come rilevabile dalle contestazioni di cui al verbale 21 ottobre 1999 dell'accusato __________. A dire del __________ il danaro di cui si tratta proveniva da traffico di stupefacenti per quanto egli ha potuto ritenere visto l'atteggiamento del __________. Ulteriori elementi rilevanti per l'inchiesta appaiono la condanna di __________ alla pena di 16 anni di reclusione per le imputazioni ritenute a suo carico da parte del Tribunale USA che lo aveva riconosciuto colpevole, tra l'altro, di riciclaggio. L'inchiesta condotta dalla PP avv. __________ ha potuto accertare come danaro destinato ad __________, che lo avrebbe trasportato in Svizzera a __________, sarebbe stato trasportato da __________, cui nel 1998 la polizia americana ha sequestrato US$ 500'000.- destinati a __________. Gli accertamenti esperiti negli USA (a New York) su commissione rogatoria della PP avv. __________, indicano come la persona a monte dei pagamenti __________ sia in detenzione per traffico di droga fra gli Stati Uniti e la Colombia. In particolare egli avrebbe organizzato importanti importazioni di droga dalla Colombia con vendite nella città di New York.\nA ciò vanno aggiunte le evidenze istruttorie riferite ai contatti intrattenuti dagli accusati __________ e __________ con __________ (in questo senso si veda il verbale di interrogatorio di __________ del 13 ottobre 1999). __________ appare coinvolto, unitamente a __________, in un notevole traffico di cocaina che ha portato gli inquirenti inglesi al sequestro di ben 480 Kg di cocaina nel febbraio 1999. Come rammenta la PP nell'istanza del novembre 1999 __________,\namico della __________, risulta essere stato a Zurigo e sarebbe stato contattato più volte dai cellulari di __________ e __________, i tabulati telefonici dei quali dimostrano contatti con i trafficanti arrestati in Inghilterra. Non solo. In possesso di __________ è stato trovato un appunto con l'annotazione del numero di camera e del numero di telefono dell'albergo zurighese dove era sceso __________ mentre in possesso di __________ è stata trovata nota manoscritta del numero di telefono della __________. Da quanto riferisce la PP nell'istanza ricordata la polizia inglese avrebbe reperito riferimenti a società e conti bancari \"beneficiati dalle transazioni finanziarie messe in atto da __________ \".\nL'istruttoria appare oggi sostanzialmente conclusa, la polizia cantonale ha steso un Rapporto preliminare di polizia completo e di ottima fattura, frutto di coscienzioso lavoro durato nel tempo. La PP ha depositato gli atti all'attenzione delle parti e la difesa dell'accusato ha proposto l'accoglimento di alcuni complementi istruttori che la magistrata è ora chiamata a vagliare ed eventualmente evadere.\n3.\nCon istanza 12 maggio 2000 la PP avv. __________ evidenzia i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due accusati e la necessità di completare l'istruttoria di cui si tratta alla luce delle richieste di complemento ora al suo vaglio. Per la magistrata d'accusa appare necessaria la proroga della detenzione preventiva cui è soggetto l'accusato per ulteriori tre mesi al fine di evadere eventualmente le richieste di complemento istruttorio rispettivamente per evadere l'iter ricorsuale possibile a fronte di suo diniego di accettazione delle prove offerte. La PP evidenzia il sussistere di concreto rischio di fuga tale da impedire la liberazione di __________.\n4.\nLa difesa dell'accusato si rimette al prudente giudizio del Giar osservando che l'inchiesta è proseguita lentamente per la difficoltosa collaborazione dei paesi interpellati con rogatoria.\nIl patrocinatore di __________ evidenzia la durata della detenzione preventiva sin qui subita da porre in relazione al principio di proporzionalità.\n"}