Da notare che, grazie all'intervento degli inquirenti, è stato possibile evitare il rilascio di ulteriori carte di credito a nome di terze persone ma con richieste formulate dall'accusato.
Agli atti è stato infine acquisito il casellario giudiziale italiano relativo all'accusato, che è di cittadinanza italiana e svizzera, con il rilievo che __________ risulta essere stato condannato non solo per quanto evidenziato più sopra ma anche ad una multa per emissione di assegni a vuoto nel 1991, a 4 mesi per furto nel 1994, ad ulteriore multa per emissione di assegni a vuoto nel 1996 ed ancora in quell'anno - per reati connessi alla circolazione stradale - ad 1 mese e 15 giorni di detenzione.