Secondo la denuncia, __________ aveva chiesto di verificare se gli assegni
erano in ordine per poi, verosimilmente, incassarli. A detta della denunciante,
gli assegni facevano parte di un blocchetto di 20 pezzi, scomparsi dagli uffici
di __________ agli inizi di settembre dell’anno precedente e le firme dei
dirigenti dell’__________, apposte sugli stessi, erano falsificate. La
denunciante chiese quindi il sequestro degli assegni, già provvisoriamente
bloccati dalla Banca __________.
Da precisare che l’avente diritto economico della __________, fondata a Vaduz il 30 gennaio 1995, risultò essere l’accusato che aprì un conto presso la Banca __________ il 10 maggio 1995 (doc. _4 dell'inc.