che
- nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di truffa per mestiere e ripetuta falsità in documenti, segnatamente per avere ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad affidargli denaro per pretesi trasferimenti in Italia attraverso diverse ditte, con danno conclusivo di oltre 3,8 milioni di franchi, l'accusato essendo stato arrestato il 28 luglio 1992 e rimesso in libertà il 26 ottobre 1993;