In pratica con il sequestro di relazioni bancarie del 1989 presso l’____________ si erano evidenziate tutte le relazioni significative, in particolare quella intestata alla fondazione di famiglia ____________, il cui valore di borsa è stato indicato dall’____________ con scritto del 17 dicembre 1993 in fr. 1'519'600.-. Sono comunque stati messi in atto ulteriori approfondimenti presso l’____________ con ordine 9 novembre 1998 del Procuratore pubblico, approfondimenti che hanno permesso di accertare la sussistenza di alcune garanzie.
Dunque dopo primi passi istruttori, molto significativi per quanto concerne le relazioni con l’____________, nulla di nuovo è più emerso.