L’operatività nei paesi dell’Est è iniziata nel mese di febbraio 2002, con pagamenti da parte del Gruppo __________ di Euro 220'000.-- mensili per la Repubblica __________ e per la __________. A dire delle denuncianti, solo metà circa di detto importo finiva alle persone e società effettivamente operative all’Est, mentre l’altra consistente parte (100'000.-- Euro mensili) rimaneva alla __________. Questa situazione emerse a seguito di un contatto dell’amministratore delegato del Gruppo __________ con __________ __________. Altre verifiche fecero apparire il carattere puramente cartaceo della __________.