che in data 17.2.1999 la banca __________ di __________ ha segnalato al competente Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro il comportamento sospetto di IS 1, che avrebbe richiesto la liquidazione immediata dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________ di cui era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti, spiegando che la propria decisione scaturiva da “(…) una lettera del __________ __________ di __________ che lo avvisava che la Procura Ticinese indagava su suoi passati rapporti bancari in relazione ad una rogatoria internazionale relativa ad un processo in __________ per reati di bancarotta fraudolenta” (AI 1 e 1a, comunicazione 17.2.1999